La Guardia Civil de Alicante ha esclarecido la supuesta comisión de hasta 35 delitos de estafa y otros dos de usurpación de estado civil, cometidos desde el año 2018, y ha detenido a los dos presuntos autores, dos vecinos de Aranda de Duero (Burgos), en colaboración con la Guardia Civil de aquella provincia.
La investigación arrancó el pasado día 2 de junio de 2020 un vecino de Monòver interpuso denuncia ante el equipo ROCA de Ibi por una presunta estafa, al haber pagado 250 euros para comprar un perro a través de una conocida página de Internet dedicada a la compra venta de objetos de segunda mano.
Una vez realizado el pago, el supuesto vendedor intentó que le realizara un segundo abono, de otros 250 euros, excusándose en que no había recibido la cantidad convenida. El denunciante verificó con su banco que el dinero sí había sido recibido, por lo que comenzó a sospechar de que podría ser una estafa, ha explicado el instituto armado este miércoles.
Ante la negativa del comprador a realizar el segundo pago, el supuesto vendedor le envió una fotografía con un DNI, con la finalidad de infundir confianza en la víctima. Sin embargo, la víctima nunca llegó a recibir el perro.
La investigación determinó que el titular del DNI enviado constaba como autor de otras estafas y que, en todas ellas, se había recibido la misma fotografía con ese mismo documento de identidad y que todas las estafas habían sido llevadas a cabo con el mismo modus operandi, aunque con diversos números de teléfono móvil.
Así se pudo determinar que la persona titular de dicho DNI en realidad era una víctima más de los supuestos vendedores, que estarían usurpando su identidad para continuar cometiendo estafas.
Y es que esta víctima interpuso una denuncia en marzo, ante la Policía Nacional de Almería, por haber sufrido una estafa con idénticas características a las estudiadas si bien, en esta ocasión, fue el denunciante quien envió a los estafadores una fotografía con su DNI.
A este vecino de Almería le enviaron, a su vez, una fotografía de un DNI de otra persona estafada, en el año 2019, identidad que los investigadores pudieron confirmar que llegaron a usar durante más de 14 meses.
En cuanto a la forma de pago exigida por los estafadores, se observó que era siempre la misma en todos los delitos: el dinero era ingresado por la víctima directamente en un cajero automático, previamente convenido y solicitado por el supuesto vendedor, a través de una plataforma digital.
Éste, para poder extraer el efectivo, recibe una clave numérica en su teléfono móvil, que es enviada mediante una aplicación de mensajería instantánea obteniendo el dinero del cajero, por tanto, sin necesidad de aportar ningún tipo de documento que acredite su identidad.
De esta forma, los estafadores se habrían hecho con más de 2.000 euros de forma fraudulenta, porque las ventas jamás llegarían a materializarse.
Finalmente, los agentes del equipo ROCA de Ibi llegaron a la identidad verdadera de los dos supuestos estafadores; un joven español de 20 años y un rumano de 21, ambos afincados en la localidad de Aranda de Duero (Burgos), que fueron detenidos el 6 de julio, en colaboración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Burgos.
Se les imputa un total de ocho delitos de estafa y dos de usurpación de estado civil, supuestamente cometidos este 2020, y se han esclarecido otros supuestos 27 delitos leves de estafa, cometidos durante los años 2018 y 2019, si bien estos no se les podrían imputar, debido a que habrían prescrito.
Las provincias afectadas por las numerosas estafas llevadas a cabo por estas dos personas son Alicante, Almería, Huelva, Murcia, Palencia, Pontevedra, Toledo y Sevilla. La operación continúa abierta para esclarecer la existencia de más posibles perjudicados.
Los dos detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 3 de los de Novelda (Alicante), quien ha decretado el ingreso en prisión provisional de uno de ellos, el joven de 21 años, a la espera de juicio.
