La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a cuatro personas de edades comprendidas entre 24 y 36 años de edad y ha citado en calidad de investigada a otra más de 27 años de edad, como presuntas autoras de los delitos de estafa y blanqueo de capitales, donde se ha desarticulado un grupo de estafadoras expertas en el timo del falso romance o estafa nigeriana.
La investigación se inició el pasado mes de marzo cuando los agentes tuvieron conocimiento de una denuncia interpuesta por una mujer, en la que manifestaba haber sido estafada a través de una conocida red social, creyendo haber mantenido una relación con un hombre que se presentaba como oficial del ejército estadounidense destinado en Afganistán, llegando a estafarle una cantidad de dinero importante, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.
A raíz de esta información los guardias civiles encargados de la investigación realizaron una serie de gestiones con el fin de esclarecer los hechos y en su caso detener a los presuntos autores de la estafa.
Fruto de las gestiones operativas de investigación, se pudo identificar en la localidad de Móstoles a dos personas titulares de dos cuentas corrientes bancarias donde la víctima había realizado una serie de ingresos. Posteriormente, se logró localizar e identificar en la misma localidad madrileña a otras dos personas que formaban parte de la organización criminal investigada.
MODUS OPERANDI
Las presuntas estafadoras crearon un perfil social falso con el que simularon mantener una relación sentimental con la víctima. Tras convencer a la estafada para materializar un encuentro en España, mediante engaño la convencieron para que realizara una serie de ingresos, exigiéndole posteriormente otros pagos con la excusa de ir costeando ciertos gastos de aduanas. En total se llegaron a realizar tres ingresos que ascendieron a unos 14.000 euros.
Mientras que dos de ellas se encargaban de facilitar cuentas bancarias para que la víctima realizara los ingresos, las otras dos presuntas autoras se encargaban de recibir el dinero en metálico para enviarlo fuera de España.
Las diligencias instruidas, han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Tomelloso.
